厦门经贸信息网

市场简讯

经贸资讯

特别提示
本地动态
市场简讯
国际商机
经贸文告
外汇牌价
人民币专栏
技术贸易壁垒
反倾销与WTO
跨境电商
自贸区专栏
外贸常识

以色列修订后的反洗钱法获批准

2002-05-30

以色列修订后的反洗钱法获批准最近，以色列国会批准具有深远意义的禁止洗钱法（2000）第二次和第三次法律条文解释修订本。修订本对现金交易领域服务机构（特别是货币兑换商）防止洗钱做出法律条文规定，现金交易领域服务机构有义务鉴别并向有关部门报告根据银行、金融机构、保险公司要求而进行现金交易的当事人双方的情况。
　　向司法部反洗钱当局报告的目的有利于警察局和安全署打击犯罪，如贩毒、走私武器等。修订本中还包括了政府欺诈行为。议会宪法、法律和司法委员会要求政府当局每年向其报告活动情况。该委员会还可直接调查政府当局并在调查中如发现涉嫌逃税事情向税务当局反映。

国际安全管理条例七月一日全面生效

捷克将对进口钢铁产品实施监管措施