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以色列将加强控制其国内钻石业者的洗钱行为
2006-02-24

以色列将加强控制其国内钻石业者的洗钱行为
目前以色列之反洗钱法规并未规范钻石业者,以国司法部认为钻石业与洗钱行为有高度关联,正研拟相关规范以进行控管。由于以国许多钻石买卖系以现金交易,司法部考虑要求钻石商申报现金交易及客户资料,以获得更多与洗钱相关之信息。
以色列钻石业年营运额约55亿美元,全球超过一半以上的粗钻系透过该国加工处理,为国际钻石加工及交易中心之一。印度及俄罗斯等国之钻石加工费用较以国便宜,近年来已成为以国钻石加工业之竞争对手。



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