市场简讯
近日，乌克兰议会通过了修改银行及银行活动法的草案，修改后的法案赋予国家税务部门全面了解公司在银行的所有信息的权力，包括以前被认为是银行的秘密而拒绝向税务部门提供的公司信息。根据修改的法案，商业银行应向国家税务部门及经济部提供在乌克兰注册的公司，根据外贸合同向国外付款的详细情况。此前，乌克兰银行以保护企业商业秘密为由，拒绝国家税务部门，了解乌克兰公司向国外付款的情况。此修改法案的提出是根据FATF 的要求进行的。此法案的修改的目的是使乌克兰政府为在今年底以前彻底摆脱，因其被列入FATF的洗钱黑名单中，而进行金融方面的制裁。在此前的2002年12月，FATF曾建议其会员国解除对乌克兰的金融方面的制裁，但并没有将乌克兰从洗钱黑名单剔除。 |
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